友利控股(000584)：九届董事会十六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年09月09 日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会十六次会议的通知》。本次董事会会议以通讯会议方式于2015年09月14日在江阴国际大酒店召开。本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。公司3名监事列席了会议。本次董事会会议由公司董事长马培林主持。

　　会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《江苏友利投资控股股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　有关上述议案内容详见公司同日在《中国证劵报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的专项公告。

　　特此公告

　　江苏友利投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2015年09月15日