申达股份(600626)：八届董事会第十四次会议决议

　　上海申达股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司董事会于2015年9月9日以电子邮件方式发出第八届董事会第十四次会议通知，会议于2015年9月14日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事八人，未到董事虞冰委托董事安秀清代行表决权。会议由董事长安秀清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：

　　一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于通过子公司增资

　　Cross River, LLC并由Cross River, LLC收购PFI Holdings, LLC的议案》。同意以约3630万美元的价格通过子公司增资Cross River, LLC并由Cross River, LLC收购美国公司PFI Holdings, LLC 100%股权，提交股东大会审议并提请股东大会授权本公司董事长和总经理或其授权的人员具体实施。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于通过子公司收购PFI Holdings, LLC的公告》。

　　二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为子公司SSIE

　　Holdings, LLC提供担保的议案》。同意为全资子公司上海申达进出口有限公司在美国特拉华州新设立的全资子公司SSIE Holdings, LLC提供合计不高于2100万美元的银行贷款担保。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于为子公司SSIE HOLDINGS LLC提供担保的公告》。

　　三、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于转让上海恺悦投

　　资发展有限公司35%股权的议案》。同意以不低于18,411.67万元的价格，

　　通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的上海恺悦投资发展有限公司35%股权。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于转让上海恺悦投资发展有限公司35%股权的公告》。

　　四、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2015年第一

　　次临时股东大会的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2015年9月15日