嘉欣丝绸(002404)：六届董事会第十二次会议决议

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议的通知于2015年9月16日以邮件方式发出，董事会于2015年9月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的公告》详见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2015年10月9日下午15时在公司22楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。会议通知请见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2015年9月22日