荣盛石化(002493)：调整非公开发行股票发行底价和数量

　　荣盛石化股份有限公司关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次非公开发行股票发行底价调整为：8.64元/股

　　本次非公开发行股票发行数量调整为不超过462,962,962股

　　一、公司2015年度非公开发行股票情况

　　根据荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届十三次董事会会议决议公告日2015年4月13日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即发行价格不低于17.32元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格下限将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　二、公司2014年度权益分派方案实施情况及非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况

　　2015年5月26日，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年年度利润分配方案：以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，即每股0.05元(含税)，共派发现金红利55,600,000元。公司2014年年度利润分配方案实施后，发行底价调整为17.27元/股，发行数量上限调整为231,615,518股。具体内容详见公司于2015年6月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》(公告编号：2015-047)。

　　三、公司2015年半年度权益分派方案实施情况及非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况

　　2015年9月10日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了2015年半年度利润分配方案：以公司现有总股本1,112,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前公司总股本为1,112,000,000股，分红后总股本增至2,224,000,000股。

　　公司于2015年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛石化股份有限公司2015年半年度权益分派实施公告》(公告编号：2015-071)。公司2015年半年度分红派息的股权登记日为2015年9月24日，除权除息日为2015年9月25日。

　　鉴于公司2015年半年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

　　1、发行底价

　　公司2015年半年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为8.64元/股(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)。具体计算如下：

　　调整后的发行底价＝(调整前的发行底价—每股现金红利)÷（1＋总股本变动比例)

　　2、发行数量

　　公司2015年半年度权益分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为462,962,962股(取整数)。具体计算如下：

　　调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价

　　除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2015年9月25日