湖北金环(000615)：八届董事会第四次会议决议

　　湖北金环股份有限公司第八届董事会第四次会议(通讯方式)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北金环股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年10月20日以通讯方式召开，会议通知于2015年10月14日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于清算并注销参股子公司恒天金环新材料有限公司的议案》；

　　《关于清算并注销参股子公司恒天金环新材料有限公司的公告》(公告编号：2015-77号)具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于子公司京汉置业集团有限责任公司对外投资的议案》；

　　《湖北金环股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司与竞得土地使用权的公告》(公告编号：2015-78号)具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。特此公告。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　2015年10月21日