华鼎股份(601113)：三届董事会第十四次会议决议

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议由董事长召集，并于2015年10月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2015年10月28日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事7人，实际表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2015年三季度报告及报

　　告摘要的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于全资子公司开立募集资金

　　专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2015年10月29日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。