吉林化纤(000420)：2015年第三次临时股东大会决议

　　吉林化纤股份有限公司

　　2015年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2015年11月18日下午14:30，会议签到时间：13:30-14:30；

　　网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年11月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司六楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：宋德武

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　(二)会议的出席情况

　　1、出席大会的股东(代理人)6人，代表股份81,371,558股、占公司总数11.3551%；其中：通过网络投票的股东1人，代表股份1,663股，占公司股份总数0.0002%。

　　2、其他出席和列席会议的人员：公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,663股，占公司股份总数0.0002%。

　　二、议案审议表决情况

　　审议《确认2015年上半年关联交易和调整预计2015年关联交易议案》表决情况：

　　同意442,811股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.63%；反对1,663股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.37%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　中小股东表决情况：

　　同意442,811股，占出席会议中小股东所持股份的99.63%；反对1,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.37%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司回避表决)

　　三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

　　2、律师姓名：赵轩、杨霄

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、参会前十大股东表决情况

　　吉林化

　　吉林化

　　纤福润

　　纤集团名称 德纺织 崔志强 李兵 王剩勇 张建信

　　有限责

　　有限公

　　任公司

　　司出席股80,398, 528,40 428,00 9,000 5,811 1,663数(股) 684 0 01.00 回避 回避 同意 同意 同意 反对

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2015年11月18日