荣盛石化(002493)：三届董事会第十八次会议决议

　　荣盛石化股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十八次会议通知于2015年11月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年11月20日以通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》

　　该议案的具体内容详见2015年11月21日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的公告》(2015-087)。

　　由于本交易构成关联交易，关联董事李水荣、李彩娥(李水荣的妹妹)、项炯炯(李水荣的女婿)对上述事项回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2015年11月20日