华芳纺织第四届董事会第四次会议决议公告

华芳纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年10月10日以书面方式发出，会议于2007年10月19日在华芳园酒店三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到11名。公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长秦大乾先生主持。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、会议审议并以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2007年第三季度报告》。
二、会议审议并以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则的议案》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会
二○○七年十月十九日