欣龙控股2007年度内部控制自我评价报告

　　 (一)控股子公司控制结构及持股比例

　　　　　　　　　　控股公司名称　　　　　　　　持股比例

　　　　 海南欣龙服装衬布有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 宜昌市欣龙化工新材料有限公司　　　　 75.45%

　　　　 北京欣龙五洲科技有限公司　　　　　　　　 70%

　　　　 北京欣龙无纺服装衬布有限公司　　　　　　 100%

　　　　 上海欣龙联合营销有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 广州欣龙联合营销有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 上海欣龙衬布制造有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 杭州欣龙衬布有限公司　　　　　　　　　　 100%

　　　　 海南欣龙无纺制品有限公司　　　　　　　　 75%

　　　　 洋浦方大进出口有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 大连欣龙联合营销有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司　　　　　　60%

　　　　 海南欣龙熔纺新材料有限公司　　　　　　 100%

　　　　 海南欣龙丰裕庄园有限责任公司　　　　　　 100%

　　　　 海南欣龙水刺材料有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 成都欣龙联合营销有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 武汉欣龙联合营销有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 海南欣龙丰裕实业有限公司　　　　　　　　 100%

　　　　 宜都市欣源科技有限公司　　　　　　　　 100%

　　 (二)对控股子公司的控制情况

　　 公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得各控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。

　　 对照《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司宜昌化工新材料有限公司在信息披露及重大信息内部报告方面未完全做到“准确、完整、及时”，未能严格遵守公司《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》。报告期内，未发现有其他子公司违反《上市公司内部控制指引》情形发生。