欣龙控股2007年度内部控制自我评价报告

　　 (二)整改计划

　　 1、进一步健全和完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度，强化逐级问责机制，并将内部控制制度的有效执行情况逐步纳入公司各部门、各控股子公司的绩效考核体系之中。

　　 2、强化内审监督，加大内部审计稽核工作的深度与广度，制定和落实内审工作计划，重点开展对控股子公司的规范运作、制度执行情况及财务收支审计。

　　 3、进一步在公司相关部门组织学习《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》及相关法规文件，落实措施，加强对公司及各子公司信息披露及重大信息内部报告工作的检查，提高公司整体信息披露质量。

　　　　4、加强公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化。四、公司内部控制情况总体评价

　　 在报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，逐步建立和完善了内部组织管理结构及内部控制制度。公司现有内部控制制度总体符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内控体系与相关内控制度基本适应公司目前的管理要求和发展需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供有效保障。但公司对部分内控制度的执行力度有待加强，信息披露质量有待整体提高。随着公司不断发展，公司还需不断深化管理，进一步完善内部控制制度和内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力，使之真正成为企业规范、高效运营的有效保障。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欣龙控股(集团)股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年4月14日