南京化纤：关于召开公司07年度股东大会的通知

　　南京化纤股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定召开2007年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：

　　(一)、会议时间：2008年5月30日(星期五)上午9：30。

　　(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

　　(三)、会议议题：

　　1、审议《公司2007年度报告全文及摘要》；

　　2、审议《公司董事会2007年度工作报告》；

　　3、审议《公司监事会2007年度工作报告》；

　　4、审议《公司2007年度财务决算报告和2008年财务预算报告》。

　　5、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　6、审议《公司2007年度利润分配预案》；

　　经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润34，307，340.18元，提取法定盈余公积金3，430，734.02元，提取任意盈余公积金2，189，435.93元，加年初未分配利润185，023，873.32元，减去当年支付的普通股股利19，385，687.00元，本年度可供股东分配利润为194，325，356.55元。

　　拟以2007年度末股本总数213，242，558股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，每10股派发现金红利0.2元(含税)；拟以资本公积每10股转增1股；剩余利润转入下年度。

　　7、审议公司独立董事述职报告；

　　8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　10、审议《关于与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案》；

　　11、审议《关于为公司控股子公司法伯耳纺织有限公司提供担保的议案》

　　12、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；

　　公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司2008年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

　　(四)、出席对象

　　1、截止2008年5月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件)；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

　　(五)、会议登记办法

　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

　　3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办

　　(六)、其他事项

　　1、与会股东住宿及交通费用自理；

　　2、联系电话：025-85562809

　　传真：025-85562809

　　邮编：210038

　　联系人：朱斌

　　特此公告。

　　南京化纤股份有限公司

　　董事会

　　2008年5月6日