航民股份(600987)：六届董事会第十五次会议决议

　　股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-014 债券简称：11航民02 债券代码：122274

　　浙江航民股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江航民股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年4月20日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2015 年第一季度报告》的议案。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于航民股份物资供应分公司改制为全资子公司的议案。

　　具体内容详见2015年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司对外投资公告》。

　　特此公告

　　浙江航民股份有限公司

　　董事会

　　二O一五年四月二十一日