航民股份(600987)：六届董事会第十六次会议决议

　　浙江航民股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江航民股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年8月19日上午9：30在杭州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了下列决议：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015

　　年上半年总经理工作报告》。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015

　　年半年度报告及摘要》。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于对下属子

　　公司核定担保额度的议案。

　　具体内容详见2015年8月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

　　公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用

　　闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。

　　公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。

　　具体内容详见2015年8月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告》。

　　特此公告

　　浙江航民股份有限公司

　　董事会

　　二O一五年八月二十一日