嘉化能源(600273)：七届董事会第十一次会议决议

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及会议材料于2015年8月2日以邮件方式发出，会议于2015年8月11日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到9人，实到7人，独立董事李磐、于沛因出差在外委托独立董事王辛表决。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《全文及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《全文及摘要》。

　　(二)审议通过了《关于新设及调整公司内部组织机构设置的议案》

　　为配合公司在新能源领域的战略布局，引领公司在能源建设方面转型，充分发挥专业化管理优势，实现新能源跨越发展，公司设立新能源事业部、嘉化化工事业部、新能源运营部、综合办、维修部，原财务部调整为财务中心，原采购供应部、市场营销部、市场二部合并为采销中心。现对公司内部组织机构设置进行相应调整。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(三)审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易的议案》

　　该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事长管建忠、董事沈新华、董事邵生富回避表决。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于新增2015年度日常关联交易的议案的公告》(公告编号：2015-054)

　　(四)审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司

　　的议案》该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的公告》(公告编号：2015-055)

　　(五)审议通过了《关于修改的议案》

　　公司吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司完成后，公司经营范围拟进行相应变更，公司经营范围最终以工商核定为准。据此，拟对《公司章程》进行相应修改。董事会提请股东大会授权董事会根据工商核定的经营范围修订《公司章程》，并同意董事会授权董事长管建忠先生办理《公司章程》修订的相关事宜。

　　该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修改的公告》(公告编号：

　　2015-056)。

　　(六)审议通过了《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2015-057)。

　　(七)审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-058)。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　二○一五年八月十二日