嘉化能源(600273)：2015年第三次临时股东大会决议

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2015年8月31日(二)股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数35

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)838,504,054

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%)64.18

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李磐因出差在外缺席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书林琳女士出席了会议；公司高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于新增2015年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股 239,479,290 99.99 0 0.00 18,400 0.01

　　2、议案名称：关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股 838,486,554 99.99 0 0.00 17,500 0.01

　　3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股 838,486,554 99.99 0 0 17,500 0.01

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1关于新增2015年度日常关联交易的议案239,479,290 99.99 0 0.00 18,400 0.01

　　2关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的议案268,241,562 99.99 0 0.00 17,500 0.01

　　(三)关于议案表决的有关情况说明议案1涉及关联交易，关联股东浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠先生及配偶韩建红女士、沈新华先生、邵生富先生回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

　　律师：屈宗利、朴杨

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司2015年9月1日