浙江龙盛(600352)：六届董事会第二十六次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江龙盛集团股份有限公司于2015年9月25日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2015年9月30日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十六次会议。

　　会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于授权董事长报价竞购Emerald公司特殊化学品等业务资产的议案》公司下属控股子公司DyStar L.P.(德司达美国公司)联合国内一家战略投资者有意参与报价竞购Emerald Performance Materials LLC(美国Emerald公司)旗下的特殊化学品等业务资产。鉴于报价金额预计超过董事长投资权限，因此提交董事会授权董事长在董事会投资权限内，根据市场及后续竞购情况进行洽谈、报价并签署相关所有合同等法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于本次报价竞购具有很大的不确定性，德司达美国公司未必一定能成功竞购到上述资产，若最终成功竞购，则公司将详细披露收购资产的情况。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年十月七日