华芳纺织第五届董事会第五次会议决议公告

　　生意社12月10日讯

　　证券代码：600273股票简称：华芳纺织编号：2010-025

　　华芳纺织股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华芳纺织股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2010年12月1日以书面方式发出，会议于2010年12月9日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事9名，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议由董事长主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于华芳纺织股份有限公司关联交易事项的议案》；

　　公司拟向控股股东华芳集团公司及其下属单位采购原材料，金额不超过3亿元。交易涉及华芳集团公司、华芳集团棉业公司、华芳集团金田公司、华芳石河子纺织有限公司。

　　今年棉纺织行业普遍面临棉花供应紧缺的情况，棉花价格涨幅超过了70%，同样数量的棉花资源，交易金额较往年大幅上升。

　　今年年初，公司根据往年的数据，在增强公司自身采购能力的基础上，预计本年日常经营性关联的总额不会超过3.41亿元。由于气候原因新棉产量较往年减少、等级降低，又由于价格涨幅巨大，棉农囤货惜售，这使得希望借助新棉解决棉花供应问题的棉纺织企业计划落空，原材料供应紧缺的形势雪上加霜。为积极发展生产，有效解决原材料供给难题，公司决定向控股股东采购原材料。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表独立意见认为：本公司所发生的关联交易是与公司日常生产经营相关的，有利于资源的合理配置，保障了公司生产经营活动的开展，实现了公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的，没有损害公司及投资者的利益。

　　此事项尚需股东大会审议。

　　二、审议通过《关于同意公司开展棉花期货业务的议案》；

　　为有效解决原材料供应难题，稳定企业原材料成本，降低企业经营风险，本着“向期货市场买棉花”的原则，公司决定通过期货公司在郑州商品交易所购买棉花期货。资金额度控制为：公司本部及子公司合计不超过6000万元，授权公司经理层安排具体的实施工作。公司董事会将尽快制定期货业务相关管理制度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；

　　定于2010年12月25日召开公司2010年度第一次临时股东大会，审议《关于华芳纺织股份有限公司关联交易事项的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华芳纺织股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月九日

　　证券代码：600273股票简称：华芳纺织编号：2010-026

　　华芳纺织股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关联交易是为了解决公司原材料供应紧缺的情况，与控股股东及其下属单位采购原材料而发生的关联交易。

　　一、关联交易情况概述

　　今年棉纺织行业普遍面临棉花供应紧缺的情况，棉花价格涨幅超过了70%，同样数量的棉花资源，交易金额较往年大幅上升。

　　今年年初，公司根据往年的数据，在增强公司自身采购能力的基础上，预计本年日常经营性关联的总额不会超过3.41亿元。由于气候原因新棉产量较往年减少、等级降低，又由于价格涨幅巨大，棉农囤货惜售，这使得希望借助新棉解决棉花供应问题的棉纺织企业计划落空，原材料供应紧缺的形势雪上加霜。为积极发展生产，有效解决原材料供给难题，公司决定，向控股股东华芳集团公司及其下属单位采购原材料，金额不超过3亿元。交易涉及华芳集团公司、华芳集团棉业公司、华芳集团金田公司、华芳石河子纺织有限公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.华芳集团有限公司

　　法定代表人：秦大乾

　　注册资本：25098万元

　　注册地址：江苏省张家港市塘桥镇

　　主营业务：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭(由分公司经营)购销；实业投资；下设加油站、热电厂、蒸汽生产供应、宾馆。

　　截止2009年年末该公司总资产73.6亿元，净资产31.3亿元，2009年公司实现主营业务利润5.7亿元，净利润1.7亿元。

　　关联关系：为本公司控股股东，占本公司51%股份。

　　2.华芳石河子纺织有限公司

　　法定代表人：陈明

　　注册资本：5387万元

　　注册地址：新疆石河子经济技术开发区67#小区

　　主营业务：纺织品的生产与销售，纺织原料(除籽棉)，五金交电，纺织机械及配件，包装材料(不含压力容器)的销售，进出口贸易业务(国家法律、法规禁止的商除外)。

　　截止2009年年末该公司总资产6.21亿元，净资产1.86亿元，2009年公司实现主营业务收入4.3亿元，净利润-628万元。

　　关联关系：为华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　3.华芳集团张家港棉业有限公司

　　法定代表人：郭惠良

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：塘桥镇人民南路

　　主营业务：纺织机械及器材、电器机械及器材、汽车零部件、金属材料、五金、交电、化工(危险品除外)、染料、水暖器材、纺织原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、纸制品、日用百货、日用杂品、劳保用品购销；棉花收购、加工。

　　截止2009年年末该公司总资产3.94亿元，净资产1.19亿元，2009年公司实现主营业务收入11.4亿元，净利润593万元。

　　关联关系：为华芳集团有限公司持有公司50%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

　　4.华芳集团金田纺织有限公司

　　法定代表人：韩建南

　　注册资本：11008万元

　　注册地址：塘桥镇南京东路

　　主营业务：纺织品制造、加工、销售。

　　截止2009年年末该公司总资产13.74亿元，净资产1.75亿元，2009年公司实现主营业务收入14.9亿元，净利润-5878万元。