福能股份(600483)：八届董事会第五次临时会议决议

　　福建福能股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

　　程》的相关规定。

　　(二)本次会议的通知和材料已于2015年7月31日由董事会办公室以电子邮件的方

　　式提交全体董事和监事。

　　(三)本次会议于2015年8月5日上午9:00以通讯表决方式召开。

　　(四)本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　(一)以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司控股子公司福建晋

　　江天然气发电有限公司与国网福建省电力有限公司、关联方神华福能发电有限责任公司、神华(福建雁石)发电有限责任公司分别签订的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事程元怀先生回避表决。本议案的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于控股子公司与关联方签订《2015年发电指标转让替代交易结算协议》(关联交易)的公告》(公告号：2015-074)。

　　(二)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与关联方福建省福能武

　　夷股权投资管理有限公司签订投资协议的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金本先生、黄友星先生和张小宁先生回避表决。本议案的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于与福建省福能武夷股权投资管理公司签订《关于设立福建省福能投资管理有限公司的投资协议》(关联交易)的公告》(公告号：

　　2015-075)。

　　(三)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为福建省福能龙安热电

　　有限公司固定资产贷款提供担保的议案》。

　　详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于为控股子公司提供担保的公告》(2015-076)。

　　(四)以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金本先生、黄友星先生和张小宁先生回避表决。本制度的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《福建福能股份有限公司在福建省能源集团财务有限公司存款资金风险控制制度》。

　　(五)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订的议案》。

　　本制度的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控制制度》。

　　(六)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订

　　的议案》。

　　本制度的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《战略规划管理制度》。

　　(七)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制订的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。本制度的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《内部控制制度》。

　　本次会议还听取了《关于公司内部控制体系建设的汇报》。

　　公司独立董事对上述第1、2、3和4项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日

　　刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《独立董事关于公司第八届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2015年8月6日