福能股份(600483)：八届董事会第六次临时会议决议

　　福建福能股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

　　程》、《董事会议事规则》的相关规定。

　　(二)根据公司《董事会议事规则》第九条第二款，本次会议的通知和材料已于2015

　　年8月13日由董事会办公室以电话和电子邮件的方式提交全体董事和监事。

　　(三)本次会议于2015年8月14日上午10:00以通讯表决方式召开。

　　(四)本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　(一)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司截至2014年12月

　　31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　根据中国证监会于2015年7月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151353号)的要求，按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，公司编制了《福建福能股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn/的《福建福能股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2015年第四次临时

　　股东大会的议案》。

　　董事会定于2015年8月31日(星期一)下午14:30，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开本公司2015年第四次临时股东大会。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn/，编号为2015-078《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2015年8月15日