福能股份(600483):八届董事会第六次临时会议决议
福建福能股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》、《董事会议事规则》的相关规定。
(二)根据公司《董事会议事规则》第九条第二款,本次会议的通知和材料已于2015
年8月13日由董事会办公室以电话和电子邮件的方式提交全体董事和监事。
(三)本次会议于2015年8月14日上午10:00以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。
(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司截至2014年12月
31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会于2015年7月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151353号)的要求,按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了《福建福能股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。
详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn/的《福建福能股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2015年第四次临时
股东大会的议案》。
董事会定于2015年8月31日(星期一)下午14:30,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开本公司2015年第四次临时股东大会。
详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn/,编号为2015-078《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2015年8月15日