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福能股份(600483):八届董事会第六次临时会议决议


http://www.texnet.com.cn  2015-08-17 09:24:57  来源:证券时报网 收藏

  福建福能股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章

  程》、《董事会议事规则》的相关规定。

  (二)根据公司《董事会议事规则》第九条第二款,本次会议的通知和材料已于2015

  年8月13日由董事会办公室以电话和电子邮件的方式提交全体董事和监事。

  (三)本次会议于2015年8月14日上午10:00以通讯表决方式召开。

  (四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

  (五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

  (一)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司截至2014年12月

  31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。

  根据中国证监会于2015年7月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151353号)的要求,按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了《福建福能股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

  详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn/的《福建福能股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二)以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2015年第四次临时

  股东大会的议案》。

  董事会定于2015年8月31日(星期一)下午14:30,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开本公司2015年第四次临时股东大会。

  详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn/,编号为2015-078《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  福建福能股份有限公司董事会

  2015年8月15日

转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺
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文章关键词: 福能股份  纺织个股  最新公告 
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