鲁泰纺织(000726)：七届董事会第二十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2015年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2015年9月11日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事5名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、独立周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2015年9月12日