方正电机(002196)：五届董事会第十四次会议决议

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

　　完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2015年10月14日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2015年10月20日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2015年第三季度报告正文及全文的议案》；

　　浙江方正电机股份有限公司2015年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)，2015年第三季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　公司限制性股票激励计划首期激励对象李旭民因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司决定对上述一名激励对象已获授但尚末解锁的限制性股票共60,000股进行回购注销，回购价格为7.89元/股。

　　公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　备注：《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2015年10月20日