深中冠(000018)：第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司2014年6月16日以电子邮件、短信通知方式发出了关于召开第六届董事会临时会议的通知，并于2014年6月19日上午以通讯方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会临时会议。会议由董事长胡永峰先生主持，参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。应到9人，实到9人。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事宜的议案》。

　　经董事会审议，同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司负责办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署协议等。公司将聘请相关中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案(或报告书)。

　　公司董事会将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照规定至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司